Los límites en el número de operaciones diarias para transferencias de dinero de tarjeta a tarjeta en Azerbaiyán son determinados por los propios bancos.
elchi informa que así lo declaró Shahin Mahmudzada, director general del Banco Central de Azerbaiyán (AMB), en la presentación del informe de resultados de 6 meses y en la conferencia de prensa.
Según él, el requisito principal del Banco Central es detectar a tiempo las operaciones sospechosas y arriesgadas de los bancos, y prevenir la financiación del terrorismo, las actividades de juego ilegales y otras operaciones financieras ilegales.
Sh. Mahmudzada señaló que los bancos aplican límites internos teniendo en cuenta las operaciones diarias de los clientes y la naturaleza de las transferencias de dinero.
El funcionario del AMB enfatizó que recibir cinco o más transferencias de dinero al día por parte de una persona no se evalúa automáticamente como una operación ilegal.
“Los clientes que superan los límites establecidos pueden dirigirse a los bancos. Después de una investigación adicional por parte del banco y de asegurarse de la legalidad de las operaciones, se puede permitir la realización de las transferencias. El propósito de las restricciones aplicadas no es dificultar las transferencias de dinero de los ciudadanos. El objetivo principal es prevenir operaciones arriesgadas e ilegales en el sistema financiero”, agregó el director general.